Oб этoм прoинфoрмирoвaлa нa брифингe 16 янвaря зaмглaвы НБУ Eкaтeринa Рoжкoвa.

«Сейчас Нацбанк проводит ряд встреч, целью которых является ознакомление основных стейкхолдеров с результатами форенсик-аудита. Уже представлены результаты генпрокурору, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс ПриватБанка, как первый в нашей стране кейс такого масштабного финансового расследования и восстановления справедливости для украинцев, а также возврата утраченных государством средств», — отметила Рожкова.

«Доказано, что из банка выводились средства вкладчиков. Существуют четкие доказательства того, что кредиты, которые предоставлялись компаниям, связанным с бывшими акционерами, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в пределах Украины и за границей в пользу бывших бенефициаров и групп аффилированных с ними лиц. Второе: в банке происходило сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Третье: в ПриватБанке существовал «банк внутри банка» – центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выведением средств была теневая банковская структура внутри ПриватБанка», – рассказала замглавы НБУ.

Источник: UA-Banker